Soupçons de blanchiment de capitaux autour de contrats militaire maliens : 669 millions de pots-de-vin sous IBK pistés à Dakar
Plusieurs contrats militaires, sentant, à mille lieux , la surfacturation.
Selon Libération, 669,269 millions (issus de pots-de-vin) sont traqués par la Centif qui a découvert des virements effectués par la société sud-africaine Paramount Group.
L’argent a été viré dans un compte ouvert à Diamond Bank Sénégal par le ressortissant malien Arouna Thiam.
À la suite d’une information judiciaire, ouvert contre Thiam pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, les fonds en question ont été gelés.
Arouna Thiam, manager et directeur d’Atp sarl, disait être un mandataire pour le développement des affaires de Paramount au Mali.Selon l’échéance indiquée, un versement d’une avance de 20 % du montant du contrat, soit 11 893 493 de dollars américains, devrait être mis dans un compte séquestre sous 14 jours après la date effective du contrat.